{"id":1203,"date":"2012-11-10T19:31:03","date_gmt":"2012-11-10T18:31:03","guid":{"rendered":"http:\/\/127.0.0.1:444\/radioerre_backup\/2012\/11\/10\/accertamenti-nei-confronti-di-un-compro-oro\/"},"modified":"2012-11-10T19:31:03","modified_gmt":"2012-11-10T18:31:03","slug":"accertamenti-nei-confronti-di-un-compro-oro","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/radioerre.net\/index.php\/2012\/11\/10\/accertamenti-nei-confronti-di-un-compro-oro\/","title":{"rendered":"ACCERTAMENTI NEI CONFRONTI DI UN \u201cCOMPRO ORO\u201d DI PESARO"},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align: center;\"><strong><img decoding=\"async\" src=\"images\/stories\/articoli\/generici\/compro oro recanati.jpg\" border=\"0\" \/><\/strong><\/p>\n<p><strong>PESARO. LA GUARDIA DI FINANZA DI PESARO CONTESTA 141 VIOLAZIONI E SANZIONA 41 SOGGETTI IN MATERIA DI NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO. INDIVIDUATA PESARESE CHE HA RIVENDUTO ORO PER MIGLIAIA DI EURO.<\/p>\n<p>I militari del Nucleo di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza di Pesaro, al termine di una complessa e articolata attivit\u00e0 ispettiva nei confronti di un esercente il commercio all\u2019ingrosso di orologi e gioielleria, gestore anche di uno sportello \u201ccompro oro\u201d, hanno scoperto diverse violazioni alla normativa antiriciclaggio. <\/p>\n<p>Il soggetto in questione non si era dotato di idonee procedure per la segnalazione di operazioni sospette n\u00e9 tantomeno aveva istituito misure sufficienti di formazione del personale dipendente sui principi della menzionata normativa.<\/p>\n<p>Dall\u2019attento vaglio di tutte le operazioni di compravendita, eseguite dal giugno 2012 all&#8217;ottobre 2012, ne sono emerse, infatti, circa un centinaio che presentano uno o pi\u00f9 indicatori di anomalia ma che non risultano essere state oggetto di segnalazione n\u00e9 interna n\u00e9 esterna alla societ\u00e0. <\/p>\n<p>Inoltre, i Finanzieri hanno scoperto numerose violazioni al trasferimento di denaro contante,\u00a0 il cui limite\u00a0 per l\u2019utilizzo,\u00a0 con le modifiche apportate dal Governo Monti, \u00e8 stato ridotto da 2.500 a 1.000 euro. <br \/>Tale regola si applica anche in caso di \u201cfrazionamenti\u201d:\u00a0 in effetti, il trasferimento di somme frazionate con la finalit\u00e0 di aggirare la norma \u00e8 considerato un\u2019operazione unitaria sotto il profilo economico e, dunque, punibile.<\/p>\n<p>Al termine delle indagini, sono state contestate 141 violazioni amministrative alla societ\u00e0 e a ben 40 suoi clienti\u00a0 e sono state irrogate sanzioni per circa 60.000 euro.<\/p>\n<p>In un caso \u00e8 stato rivenduto oro da una donna di Pesaro per ben 14.000 euro e ripetute operazioni di importi pi\u00f9 piccoli sono state eseguite sempre dagli stessi soggetti (alcuni clienti, presentatisi fino a dieci volte in tre mesi, risultano avere precedenti penali per furto).<\/strong><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>PESARO. LA GUARDIA DI FINANZA DI PESARO CONTESTA 141 VIOLAZIONI E SANZIONA 41 SOGGETTI IN MATERIA DI NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO. INDIVIDUATA PESARESE CHE HA RIVENDUTO ORO PER MIGLIAIA DI EURO. I militari del Nucleo di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza di Pesaro, al termine di una complessa e articolata attivit\u00e0 ispettiva nei confronti di un &#8230; <a title=\"ACCERTAMENTI NEI CONFRONTI DI UN \u201cCOMPRO ORO\u201d DI PESARO\" class=\"read-more\" href=\"https:\/\/radioerre.net\/index.php\/2012\/11\/10\/accertamenti-nei-confronti-di-un-compro-oro\/\" aria-label=\"Per saperne di pi\u00f9 su ACCERTAMENTI NEI CONFRONTI DI UN \u201cCOMPRO ORO\u201d DI PESARO\">Leggi tutto<\/a><\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[],"tags":[],"class_list":["post-1203","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/radioerre.net\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1203","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/radioerre.net\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/radioerre.net\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/radioerre.net\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/radioerre.net\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=1203"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/radioerre.net\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1203\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/radioerre.net\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=1203"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/radioerre.net\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=1203"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/radioerre.net\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=1203"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}