{"id":1205,"date":"2013-02-27T17:51:09","date_gmt":"2013-02-27T16:51:09","guid":{"rendered":"http:\/\/127.0.0.1:444\/radioerre_backup\/2013\/02\/27\/accertate-violazioni-alla-normativa-antiriciclaggio\/"},"modified":"2013-02-27T17:51:09","modified_gmt":"2013-02-27T16:51:09","slug":"accertate-violazioni-alla-normativa-antiriciclaggio","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/radioerre.net\/index.php\/2013\/02\/27\/accertate-violazioni-alla-normativa-antiriciclaggio\/","title":{"rendered":"Accertate violazioni alla normativa antiriciclaggio"},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align: center;\"><strong><img decoding=\"async\" src=\"images\/stories\/articoli\/polizia\/attivit verifica.jpg\" border=\"0\" \/><\/strong><\/p>\n<p><strong>Nel corso di accertamenti finalizzati alla prevenzione dell\u2019utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio, i militari del Nucleo Polizia Tributaria della Guardia di Finanza di Ancona hanno individuato trasferimenti di denaro contante, posti in essere in violazione delle vigenti disposizioni, nell\u2019ambito della gestione di una societ\u00e0 operante nel settore del commercio di autoveicoli.<\/strong><\/p>\n<p><strong> <\/strong><\/p>\n<p><strong> Le operazioni ispettive, focalizzate sull\u2019analisi dei flussi finanziari derivanti dalle cessioni delle auto alla clientela, hanno consentito di ricostruire movimentazioni illecite di denaro contante per un ammontare complessivo di circa \u20ac 220.000,00; in particolare, sono stati appurati, per il triennio 2009 \u2013 2011, \u00a0passaggi di denaro contante tra soggetti diversi, per importi variabili dai 5.000 ai 15.000 euro ciascuno, oltre la soglia attualmente prevista, pari a mille euro, al di sopra della quale scatta l\u2019obbligo di avvalersi di intermediari abilitati.<\/strong><\/p>\n<p><strong> <\/strong><\/p>\n<p><strong> Infatti, il Decreto Legge 6 dicembre 2011 n.201 ha previsto l\u2019abbassamento a 1.000 \u20ac del limite all\u2019uso del contante e di titoli al portatore, contemplato dal Decreto Legislativo nr. 231 del 2007, normativa di riferimento in materia di antiriciclaggio.<\/strong><\/p>\n<p><strong> <\/strong><\/p>\n<p>\u00a0<\/p>\n<p><strong> <\/strong><\/p>\n<p><strong>I soggetti responsabili, ai quali \u00e8 stata contestata la violazione amministrativa di cui all\u2019art. 58 \u2013 comma 1\u00b0 del Decreto in parola, sono stati segnalati al Ministero dell\u2019Economia e delle Finanze per la successiva applicazione della sanzione, compresa tra l\u20191% e il 40 % dell\u2019importo trasferito.<\/strong><\/p>\n<p><strong> <\/strong><\/p>\n<p><strong> La complessa attivit\u00e0 svolta \u00e8 scaturita dall\u2019elaborazione di elementi acquisiti nel corso di una verifica fiscale eseguita nei confronti della medesima concessionaria, a riprova della consolidata capacit\u00e0 della Guardia di Finanza di operare, come polizia economico &#8211; finanziaria, in modo \u201ctrasversale\u201d a diversi settori di servizio.<\/strong><\/p>\n<p>\u00a0<\/p>\n<p>\u00a0<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Nel corso di accertamenti finalizzati alla prevenzione dell\u2019utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio, i militari del Nucleo Polizia Tributaria della Guardia di Finanza di Ancona hanno individuato trasferimenti di denaro contante, posti in essere in violazione delle vigenti disposizioni, nell\u2019ambito della gestione di una societ\u00e0 operante nel settore del commercio di autoveicoli. 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