{"id":13150,"date":"2012-07-11T00:23:49","date_gmt":"2012-07-10T22:23:49","guid":{"rendered":"http:\/\/127.0.0.1:444\/radioerre_backup\/2012\/07\/11\/la-guardia-di-finanza-di-pesaro-avvia-ispezioni-antiriciclaggio-nei-confronti-degli-studi-professionali\/"},"modified":"2012-07-11T00:23:49","modified_gmt":"2012-07-10T22:23:49","slug":"la-guardia-di-finanza-di-pesaro-avvia-ispezioni-antiriciclaggio-nei-confronti-degli-studi-professionali","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/radioerre.net\/index.php\/2012\/07\/11\/la-guardia-di-finanza-di-pesaro-avvia-ispezioni-antiriciclaggio-nei-confronti-degli-studi-professionali\/","title":{"rendered":"LA GUARDIA DI FINANZA DI PESARO AVVIA ISPEZIONI  ANTIRICICLAGGIO NEI CONFRONTI DEGLI STUDI PROFESSIONALI"},"content":{"rendered":"<p><strong>In questo primo semestre dell\u2019anno, nell\u2019ambito delle attivit\u00e0 ispettive antiriciclaggio, i militari\u00a0 dei Reparti della Guardia di Finanza del locale Comando Provinciale hanno \u00a0svolto controlli anche nei confronti degli studi professionali.<\/strong><\/p>\n<p><strong> Tali ispezioni hanno lo scopo di individuare quelle operazioni finanziarie a rischio, perch\u00e9 di importi significativi ovvero siano state effettuate ricorrendo frequentemente a contanti o ancora con clienti non residenti nelle zone di normale operativit\u00e0 del professionista.<\/strong><\/p>\n<p><strong> Pi\u00f9 in particolare, sono state approfondite nr.<\/strong><strong> 24 segnalazione di operazioni sospette ed<\/strong><strong> eseguite nr. <\/strong><strong>2 ispezioni antiriciclaggio, talch\u00e9 \u00e8 stato possibile scoprire che un commercialista di Pesaro <\/strong><strong>non aveva istituito i prescritti registri obbligatori e <\/strong><strong>non aveva identificato e <\/strong><strong>censito i clienti, quindi, <\/strong><strong>aveva omesso di registrare le operazioni finanziarie che, per l\u2019anno 2011, sono risultate essere pari <\/strong><strong>a varie centinaia di migliaia di euro. Inoltre, l\u2019interessato <\/strong><strong>non aveva rilevato tutte quelle operazioni finanziarie di rilievo che, successivamente, valutate come \u201canomale\u201d, dovevano essere segnalate all\u2019Ufficio Italiano Cambi (oggi denominato U.I.F. &#8211; <\/strong><strong>Unit\u00e0 Informazione Finanziaria).<\/strong><\/p>\n<p><strong>La mancata istituzione dei prescritti registri e dell\u2019identificazione dei soggetti operanti, la mancata registrazione delle operazioni nonch\u00e9 l\u2019omessa segnalazione di quelle sospette hanno comportato a carico del commercialista pesarese la denuncia all\u2019A.G.<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong><img decoding=\"async\" src=\"images\/stories\/articoli\/guardia finanza controlli.jpg\" border=\"0\" \/><br \/><\/strong><\/p>\n<p><strong><span style=\"text-decoration: underline;\"> <\/span><\/strong><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>In questo primo semestre dell\u2019anno, nell\u2019ambito delle attivit\u00e0 ispettive antiriciclaggio, i militari\u00a0 dei Reparti della Guardia di Finanza del locale Comando Provinciale hanno \u00a0svolto controlli anche nei confronti degli studi professionali. 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