{"id":22490,"date":"2018-03-07T19:34:11","date_gmt":"2018-03-07T19:34:11","guid":{"rendered":""},"modified":"-0001-11-30T00:00:00","modified_gmt":"-0001-11-29T22:00:00","slug":"50b527b0d6cc51d14b6c2f827dce2cb3","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/radioerre.net\/index.php\/2018\/03\/07\/50b527b0d6cc51d14b6c2f827dce2cb3\/","title":{"rendered":"SCOPERTA COLOSSALE FRODE FISCALE DI CIRCA 120 MILIONI DI EURO."},"content":{"rendered":"

\n\tSi è appena conclusa l’operazione denominata “DRAGO NERO”, condotta congiuntamente dai Nuclei di Polizia Economico-Finanziaria di Ancona e di Macerata, coordinata dal Procuratore della Repubblica di Macerata, Giovanni Giorgio e da uno dei Sostituti Procuratori facenti parte del gruppo che si occupa di delitti in materia tributaria.<\/strong><\/span><\/span><\/p>\n

\n\tE’ stata così smantellata un’organizzazione criminale specializzata in frodi nel commercio di carburanti.<\/strong><\/span><\/span><\/p>\n

\n\tAlle prime ore dell’alba, le Fiamme Gialle, con l’impiego di oltre 60 militari, tratti da 12 Reparti del Corpo dislocati in diverse Regioni, hanno dato esecuzione ai provvedimenti restrittivi della libertà personale, con i quali sono stati posti agli arresti domiciliari sei dei venticinque indagati, residenti: due nelle Marche, uno in Puglia, uno in Campania e due coniugi domiciliati a Roma. Tutti operanti nella commercializzazione dei prodotti petroliferi.<\/strong><\/span><\/span><\/p>\n

\n\tL’inchiesta, partita nell’estate del 2015, ha portato all’esecuzione di decine di perquisizioni e conseguenti sequestri documentali nelle sedi societarie e presso le abitazioni delle persone a vario titolo coinvolte, sparse nelle regioni Marche, Lazio, Abruzzo, Campania Puglia e Lombardia.<\/strong><\/span><\/span><\/p>\n

\n\tLa complessa ramificazione societaria, costituita ad hoc per ostacolare l’accertamento della frode, con la compartecipazione di un elevato numero di persone (in totale sono 25 le persone iscritte dal P.M. nel Registro degli indagati), aveva base decisionale a San Severino Marche, in provincia di Macerata<\/strong><\/span><\/span><\/p>\n

\n\tA capo dell’associazione per delinquere, un settempedano, di anni 50, risultato il dominus assoluto, cioè colui che ha promosso e coordinato il sodalizio criminoso.<\/strong><\/span><\/span><\/p>\n

\n\tLe indagini, hanno permesso di disvelare il sistema di frode utilizzato e di delineare compiutamente il quadro complessivo delle responsabilità di ciascun compartecipe al sodalizio criminale, risultato operante su gran parte del territorio nazionale.<\/strong><\/span><\/span><\/h5>\n

\n\tLo schema della gigantesca frode fiscale, una delle più ampie e articolate mai scoperte negli ultimi anni nel settore dei prodotti petroliferi, prevedeva, infatti, che il carburante effettuasse due “viaggi” differenti:<\/strong><\/span><\/span><\/p>\n