{"id":22497,"date":"2013-02-28T20:21:37","date_gmt":"2013-02-28T19:21:37","guid":{"rendered":"http:\/\/127.0.0.1:444\/radioerre_backup\/2013\/02\/28\/scoperta-evasione-fiscale-nel-settore-del-commercio-estero\/"},"modified":"2013-02-28T20:21:37","modified_gmt":"2013-02-28T19:21:37","slug":"scoperta-evasione-fiscale-nel-settore-del-commercio-estero","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/radioerre.net\/index.php\/2013\/02\/28\/scoperta-evasione-fiscale-nel-settore-del-commercio-estero\/","title":{"rendered":"Scoperta evasione fiscale nel settore del commercio estero"},"content":{"rendered":"

<\/strong><\/p>\n

La Guardia di Finanza di Ancona ha scoperto un caso di rilevante evasione fiscale realizzata da una societ\u00e0 straniera che operava sul territorio nazionale attraverso una\u00a0 sede operativa in Osimo, non dichiarata al fisco italiano, corrispondente in termini tecnici, ad una vera e propria \u201cstabile organizzazione\u201d.<\/strong><\/p>\n

<\/strong><\/p>\n

I Finanzieri di Osimo hanno individuato a capo della sede d\u2019affari italiana un insospettabile cittadino extracomunitario, di origini nigeriane, residente da oltre un ventennio in un alloggio popolare del comune osimano, ed hanno appurato che lo straniero ha nel tempo beneficiato di prestazioni sociali agevolate in relazione alla sua dichiarata condizione di indigenza, alla prova dei fatti risultata insussistente.<\/strong><\/p>\n

<\/strong><\/p>\n

Ufficialmente il soggetto risultava titolare di una ditta individuale la cui sede coincideva con l\u2019abitazione privata, esercente l\u2019attivit\u00e0 di commercio all\u2019ingrosso di combustibili per riscaldamento, con un volume d\u2019affari dichiarato di poche migliaia di euro.<\/strong><\/p>\n

<\/strong><\/p>\n

All\u2019individuazione della stabile organizzazione i militari sono pervenuti a seguito di una preliminare attivit\u00e0 di intelligence<\/em> avviata nei confronti del soggetto extracomunitario.<\/strong><\/p>\n

<\/strong><\/p>\n

Il cittadino nigeriano era presente negli archivi della Guardia di Finanza per un\u2019omessa denuncia di esportazione di capitali all\u2019estero di 41.100 dollari USA ed euro 6.000 circa in contanti portati al seguito, precedentemente accertata durante un controllo effettuato nella sala partenze dell\u2019aeroporto di Malpensa mentre si stava imbarcando su un volo diretto in Nigeria.<\/strong><\/p>\n

<\/strong><\/p>\n

A seguito delle indagini successive, \u00e8 stato quindi accertato che l\u2019impresa straniera aveva eletto la propria sede europea in Osimo (AN) intrattenendo intensi rapporti commerciali con clienti di diversi Paesi europei (Germania, Olanda, Belgio, Italia, Spagna e Grecia).<\/strong><\/p>\n

<\/strong><\/p>\n

La sede europea era pubblicizzata anche sul Web, con un proprio sito.<\/strong><\/p>\n

<\/strong><\/p>\n

Ad Osimo era stato quindi stabilito l\u2019effettivo centro decisionale per l\u2019espletamento delle attivit\u00e0 commerciali gestite dal solo cittadino extracomunitario che provvedeva a tutta la gestione amministrativa e contabile.<\/strong><\/p>\n

<\/strong><\/p>\n

Per giungere a tale risultato \u00e8 stata necessaria anche l\u2019attivazione, per il tramite del Comando Generale della Guardia di Finanza, delle Amministrazioni fiscali degli altri Paesi europei ove erano dislocati i diversi clienti che hanno concorso alla realizzazione del giro d\u2019affari.<\/strong><\/p>\n

<\/strong><\/p>\n

All\u2019effettiva residenza fiscale della societ\u00e0 nigeriana in Italia, come accertata, avrebbe dovuto far seguito la presentazione della dichiarazione fiscale e il pagamento delle imposte dovute all\u2019Erario.<\/strong><\/p>\n

<\/strong><\/p>\n

Di fatto, per gli oltre nove anni di attivit\u00e0, dal 2003 al 2011, durante i quali la societ\u00e0 ha conseguito un giro d\u2019affari medio annuale di oltre 2 milioni di euro, \u00e8 stato ricostruito, anche mediante il ricorso alle indagini finanziare sui numerosi conti correnti individuati, un totale complessivo di oltre 21 milioni di euro di base imponibile sottratta a tassazione ai fine delle imposte dirette.<\/strong><\/p>\n

<\/strong><\/p>\n

Il responsabile dell\u2019impresa \u00e8 stato segnalato all\u2019A.G. di Ancona per omessa presentazione della dichiarazione fiscale.<\/strong><\/p>\n

<\/strong><\/p>\n

Non solo. Lo stesso soggetto extracomunitario \u00e8 stato segnalato sempre all\u2019A.G. di Ancona anche per il reato di indebite percezioni di contributi e prestazioni sociali agevolate (assegni familiari, integrazioni per spese energia elettrica, affitto, ecc.) per un totale di circa 8.500 euro, ottenuti grazie alla presentazione di dichiarazioni contenenti dati non veritieri, avendo omesso di indicare le disponibilit\u00e0 finanziarie in suo possesso ed avendo comunque dichiarato redditi notevolmente inferiori a quelli realmente percepiti e constatati.<\/strong><\/p>\n

<\/strong><\/p>\n

<\/strong><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

La Guardia di Finanza di Ancona ha scoperto un caso di rilevante evasione fiscale realizzata da una societ\u00e0 straniera che operava sul territorio nazionale attraverso una\u00a0 sede operativa in Osimo, non dichiarata al fisco italiano, corrispondente in termini tecnici, ad una vera e propria \u201cstabile organizzazione\u201d. I Finanzieri di Osimo hanno individuato a capo della … Leggi tutto<\/a><\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[],"tags":[],"class_list":["post-22497","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/radioerre.net\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/22497","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/radioerre.net\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/radioerre.net\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/radioerre.net\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/radioerre.net\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=22497"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/radioerre.net\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/22497\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/radioerre.net\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=22497"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/radioerre.net\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=22497"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/radioerre.net\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=22497"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}