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<\/span><\/p>\nL\u2019indagine di polizia economica e finanziaria condotta dal Comando Provinciale dalla Guardia di Finanza di Ascoli Piceno<\/strong> ha portato alla luce una maxi-frode fiscale per oltre 80 milioni di euro<\/strong>, perpetrata da una societ\u00e0 operante nel settore dell\u2019edilizia, recentemente dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Fermo.\u00a0 <\/span><\/p>\n La preliminare attivit\u00e0 di intelligence<\/em> esperita dalle Fiamme Gialle del Nucleo Polizia Tributaria di Ascoli Piceno <\/strong>aveva infatti rilevato taluni indici di concrete potenzialit\u00e0 evasive \u2013 caratterizzati, per alcune annualit\u00e0, anche dall\u2019omessa presentazione delle dichiarazioni d\u2019imposta \u2013 determinanti l\u2019opportuno approfondimento, in sede ispettiva, di tutti gli aspetti gestionali dell\u2019azienda e la contestuale individuazione delle effettive transazioni commerciali, al fine di quantificare, nel dettaglio, la massa impositiva sottratta all\u2019Erario.\u00a0 La verifica fiscale avviata nel contesto ha quindi riguardato tutti i comparti impositivi, dalle imposte dirette a quelle indirette, per arrivare anche a ricostruire la base imponibile sottratta a tassazione ai fini dell\u2019imposta regionale sulle attivit\u00e0 produttive ed \u00e8 stata resa ancor pi\u00f9 complessa dalla mancanza di buona parte delle scritture contabili obbligatorie, circostanza che ha reso necessario il ricorso alle indagini finanziarie, al fine di ricostruire compiutamente il reale volume d\u2019affari conseguito dall\u2019imprenditore \u201cevasore totale\u201d. <\/span><\/p>\n Le investigazioni cos\u00ec indirizzate hanno consentito alle Fiamme Gialle di analizzare compiutamente i diversi flussi finanziari riconducibili all\u2019imprenditore, le cui evidenze\u00a0 hanno contribuito a segnalare agli Uffici Finanziari, per il successivo recupero a tassazione, 63 milioni di euro di ricavi non dichiarati \u2013 costituenti, altres\u00ec, la base imponibile per la quantificazione dell\u2019I.R.A.P. dovuta \u2013 ed oltre 18 milioni di euro di correlate violazioni all\u2019IVA. Sul fronte giudiziario, le condotte dell\u2019imprenditore quarantatreenne M.G. hanno realizzato le fattispecie di \u201cDichiarazione infedele\u201d e \u201cOmessa dichiarazione\u201d previste dal Decreto Legislativo n. 74\/2000, ora al vaglio dell\u2019Autorit\u00e0 Giudiziaria di Fermo per il prosieguo dell\u2019azione penale, contemplanti entrambe una pena detentiva da uno a tre anni. <\/span><\/p>\n L\u2019indagine in rassegna \u2013 che prosegue sotto gli ulteriori profili della polizia economica e finanziaria, attesa la rilevanza dei flussi finanziari individuati dalle Fiamme Gialle nel corso dell\u2019attivit\u00e0 ispettiva \u2013 ha consentito al Comando Provinciale di Ascoli Piceno<\/strong>, <\/strong>nel solo anno 2013, di assestare a 113 milioni di euro <\/strong>la base imponibile segnalata per i recuperi a tassazione, in gran parte riconducibile ai 28 \u201cevasori totali\u201d e agli 8 \u201cevasori paratotali\u201d scoperti nel contesto delle attivit\u00e0 d\u2019istituto e per la quale, anche in relazione agli oltre 28 milioni di euro<\/strong> di violazioni all\u2019IVA e ai 2 milioni di euro<\/strong> di ritenute non operate, 22 persone sono state deferite all\u2019Autorit\u00e0 Giudiziaria per 35 distinte fattispecie penali tributarie.<\/span><\/p>\n \u00a0<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" \u00a0 L\u2019indagine di polizia economica e finanziaria condotta dal Comando Provinciale dalla Guardia di Finanza di Ascoli Piceno ha portato alla luce una maxi-frode fiscale per oltre 80 milioni di euro, perpetrata da una societ\u00e0 operante nel settore dell\u2019edilizia, recentemente dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Fermo.\u00a0 La preliminare attivit\u00e0 di intelligence esperita dalle … Leggi tutto<\/a><\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[],"tags":[],"class_list":["post-22499","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/radioerre.net\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/22499","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/radioerre.net\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/radioerre.net\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/radioerre.net\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/radioerre.net\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=22499"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/radioerre.net\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/22499\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/radioerre.net\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=22499"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/radioerre.net\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=22499"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/radioerre.net\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=22499"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}
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