{"id":22536,"date":"2012-12-28T13:53:28","date_gmt":"2012-12-28T12:53:28","guid":{"rendered":"http:\/\/127.0.0.1:444\/radioerre_backup\/2012\/12\/28\/scoperto-un-giro-di-fatture-false-per-226-milioni-di-euro\/"},"modified":"2012-12-28T13:53:28","modified_gmt":"2012-12-28T12:53:28","slug":"scoperto-un-giro-di-fatture-false-per-226-milioni-di-euro","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/radioerre.net\/index.php\/2012\/12\/28\/scoperto-un-giro-di-fatture-false-per-226-milioni-di-euro\/","title":{"rendered":"SCOPERTO UN GIRO DI FATTURE FALSE PER 226 MILIONI DI EURO"},"content":{"rendered":"

<\/strong><\/p>\n

ASCOLI PICENO. OPERAZIONE \u201cBEST PRICE<\/em>\u201d: DENUNCIATE 7 PERSONE. La complessa attivit\u00e0 di polizia economica e finanziaria \u00e8 stata avviata a seguito di una mirata attivit\u00e0 d\u2019intelligence<\/em> che ha consentito al Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Ascoli Piceno di pianificare, nel dettaglio, una serie di interventi operativi, materialmente attuati dalla Brigata di Porto San Giorgio (FM), che, in breve tempo, hanno determinato la raccolta di elementi probanti una consistente frode fiscale, attuata negli ambiti delle note \u201cfrodi carosello\u201d.<\/strong><\/p>\n

<\/strong><\/p>\n

Le preliminari attenzioni investigative sono state infatti rivolte verso una societ\u00e0 di capitali \u201cunipersonale\u201d, caratterizzata da un\u2019elevata percentuale di acquisti di prodotti elettronici, che, per diversi anni, hanno interessato due sole imprese, una di queste in fallimento, nei classici presupposti di indisponibilit\u00e0 delle strutture organizzative adeguate allo svolgimento dell\u2019attivit\u00e0 dichiarata e di mancanza di documentazione amministrativo-contabile obbligatoria.<\/strong><\/p>\n

<\/strong><\/p>\n

I due fornitori, anch\u2019essi costituiti attraverso societ\u00e0 di capitali, relativamente all\u2019attivit\u00e0 esercitata di \u201ccommercio all\u2019ingrosso di prodotti informatici\u201d, sono risultati aver assunto il c.d. ruolo di “missing trader<\/em>“, cedendo i prodotti elettronici solo \u201ccartolarmente\u201d e interponendosi, quindi, fittiziamente, tra il cedente comunitario e la societ\u00e0 \u201cunipersonale\u201d di Porto Sant\u2019Elpidio (FM) \u2013 nel frattempo interessata ad una verifica fiscale avviata dalle stesse Fiamme Gialle di Porto San Giorgio ed ostacolata, almeno nelle fasi iniziali, da una interposta asserita cessione delle quote societarie e contestuale trasferimento della sede in territorio ungherese \u2013 che, a sua volta, aveva assunto la veste di \u201cstabilizzatore nazionale\u201d (c.d. \u201cbuffer<\/em>\u201d) e, quindi, ceduto fittiziamente i medesimi beni (acquistati dal \u201cmissing trader<\/em>\u201d) agli effettivi acquirenti nazionali (c.d. \u201cbroker<\/em>\u201d), permettendo a quest\u2019ultimi, mediante l\u2019emissione di fatture soggettivamente false, di disporre sia di un indebito consistente credito IVA, sia di prodotti, ivi compresi gli smartphone<\/em> di ultima generazione, da immettere sul mercato a prezzi sensibilmente inferiori a quelli normalmente praticati dagli operatori legali, con conseguente \u201cinquinamento\u201d del mercato.<\/strong><\/p>\n

<\/strong><\/p>\n

Le attivit\u00e0 hanno pertanto consentito di individuare un sistema di \u201cfrode carosello chiuso\u201d, in cui sono risultati protagonisti, oltre imprenditori nazionali, anche operatori commerciali della Polonia e del Portogallo; a conclusione delle indagini di polizia giudiziaria delegate dalla Procura della Repubblica di Fermo in virt\u00f9 della configurazione di una vera e propria organizzazione criminale dedita alla perpetrazione di reati di natura economica e finanziaria, sono state denunciate le seguenti 7 persone:<\/strong><\/p>\n

<\/strong><\/p>\n

–\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 \u201cO.F.\u201d, trentottenne residente a Spoltore (PE),<\/strong><\/p>\n

<\/strong><\/p>\n

–\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 \u201cP.M.\u201d, quarantaduenne di Vicenza,<\/strong><\/p>\n

<\/strong><\/p>\n

–\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 \u201cG.A.\u201d, trentottenne di Carmignano del Brenta (PD),<\/strong><\/p>\n

<\/strong><\/p>\n

–\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 \u201cD.M.O.\u201d, cinquantunenne di Pescara,<\/strong><\/p>\n

<\/strong><\/p>\n

per associazione per delinquere ex<\/em> art. 416 del Codice Penale, utilizzo di fatture per operazioni inesistenti ex<\/em> art. 2 del D.Lgs. n. 74\/2000, emissione di fatture per operazioni inesistenti ex<\/em> art. 8 del D.Lgs. n. 74\/2000 e occultamento\/distruzione di scritture contabili ex<\/em> art. 10 del D.Lgs. n. 74\/2000;<\/strong><\/p>\n

<\/strong><\/p>\n

–\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 \u201cP.M.\u201d, cinquantaduenne di Parma domiciliato in Portogallo,<\/strong><\/p>\n

<\/strong><\/p>\n

–\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 \u201cS.O.\u201d, trentottenne di Catania,<\/strong><\/p>\n

<\/strong><\/p>\n

per associazione per delinquere ex<\/em> art. 416 del Codice Penale ed emissione di fatture per operazioni inesistenti ex<\/em> art. 8 del D.Lgs. n. 74\/2000;<\/strong><\/p>\n

<\/strong><\/p>\n

–\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 \u201cB.S.\u201d, ventiquattrenne dell\u2019Ungheria,<\/strong><\/p>\n

<\/strong><\/p>\n

per associazione per delinquere ex<\/em> art. 416 del Codice Penale e occultamento\/distruzione di scritture contabili ex<\/em> art. 10 del D.Lgs. n. 74\/2000.<\/strong><\/p>\n

<\/strong><\/p>\n

Parallelamente all\u2019individuazione e alla ricostruzione, nel dettaglio, di tutti i passaggi che hanno caratterizzato la consistente frode, le Fiamme Gialle di Porto San Giorgio, attraverso le peculiari attivit\u00e0 di polizia economica e finanziaria, hanno segnalato all\u2019Agenzia delle Entrate, per la conseguenti azioni di recupero, elementi positivi di reddito non dichiarati per 32 milioni di euro, elementi negativi di reddito non deducibili per 27 milioni di euro e violazioni all\u2019IVA per 23,6 milioni di euro, consentendo, peraltro, anche l\u2019assoggettamento a tassazione, ai fini dell\u2019I.R.A.P., di una massa impositiva quantificata in 59 milioni di euro.<\/strong><\/p>\n

<\/strong><\/p>\n

Evidenze tutte constatate nell\u2019ambito di un gi\u00e0 riscontrato articolato giro di fatture riferite ad operazioni inesistenti \u2013 sia emesse, sia utilizzate \u2013 che ha superato i 116 milioni di euro e che, per altra parte, \u00e8 stato gi\u00e0 ulteriormente sommariamente quantificato in altri \u00a0146 milioni di euro ad opera di \u201cnuovi\u201d 25 soggetti economici, anch\u2019essi fornitori, \u201csulla carta\u201d, della societ\u00e0 di Porto Sant\u2019Elpidio (FM), ubicati nei comprensori di Bolzano, Pordenone, Vicenza, Treviso, Verona, Padova, Torino, Alessandria, Milano, Lodi, Modena, Roma, Teramo, Napoli e Bari, gi\u00e0 segnalati ai Reparti del Corpo territorialmente competenti per l\u2019avvio degli accertamenti penali e amministrativi di circostanza.<\/strong><\/p>\n

<\/strong><\/p>\n

Le attivit\u00e0 della Guardia di Finanza di Porto San Giorgio sono proseguite ulteriormente verso la gi\u00e0 avvenuta individuazione dei beni e delle disponibilit\u00e0 in capo ai componenti del gruppo criminale, per le conseguenti adozioni delle misure cautelari \u2013 sia penali, sia\u00a0 amministrative \u2013 per le quali sono state gi\u00e0 informate le Autorit\u00e0 rispettivamente competenti.<\/strong><\/p>\n

<\/strong><\/p>\n

Si sta chiudendo un anno alquanto significativo per il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Ascoli Piceno che, in particolare, prima, con l\u2019operazione \u201cNight and day<\/em>\u201d del Nucleo di Polizia Tributaria di Ascoli Piceno e, oggi, con l\u2019operazione \u201cBest price<\/em>\u201d della Brigata di Porto San Giorgio, attraverso attivit\u00e0 tipiche e alquanto impegnative, alcune delle quali ancora in corso, ha superato ogni\u00a0 record<\/em> connesso alla scoperta delle fatture per operazioni inesistenti emesse e\/o annotate \u2013 che, per i loro effetti di natura finanziaria altamente lesivi, costituiscono uno dei principali pericoli per la stabilit\u00e0 dell\u2019Erario \u2013 che supera, infatti, i 500 milioni di euro.<\/strong><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

ASCOLI PICENO. OPERAZIONE \u201cBEST PRICE\u201d: DENUNCIATE 7 PERSONE. La complessa attivit\u00e0 di polizia economica e finanziaria \u00e8 stata avviata a seguito di una mirata attivit\u00e0 d\u2019intelligence che ha consentito al Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Ascoli Piceno di pianificare, nel dettaglio, una serie di interventi operativi, materialmente attuati dalla Brigata di Porto San … Leggi tutto<\/a><\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[],"tags":[],"class_list":["post-22536","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/radioerre.net\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/22536","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/radioerre.net\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/radioerre.net\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/radioerre.net\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/radioerre.net\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=22536"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/radioerre.net\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/22536\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/radioerre.net\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=22536"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/radioerre.net\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=22536"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/radioerre.net\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=22536"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}