Macerata. GUARDIA DI FINANZA: STRONCATA ORGANIZZAZIONE CRIMINALE DEDITA ALLA COMMISSIONE DI TRUFFE ALL\u2019ERARIO, RICICLAGGIO E TRASFERIMENTO FRAUDOLENTO DI VALORI. SEQUESTRATO PATRIMONIO PER OLTRE DUE MILIONI DI EURO.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
Il Gruppo Investigativo sulla Criminalit\u00e0 Organizzata della Guardia di Finanza di Ancona, a seguito di articolate indagini di polizia giudiziaria delegate e coordinare dal Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Macerata, Dott. Andrea De FEIS, ha individuato, nell\u2019ambito dell\u2019operazione denominata \u201cGREAT TOWER\u201d<\/em>,<\/strong> <\/em>un sodalizio criminale riconducibile ad un noto pluripregiudicato ascolano P.E. di anni 66.<\/p>\n \u00a0<\/p>\n Le indagini, condotte per oltre due anni, hanno permesso di ricostruire il patrimonio immobiliare acquisito nel tempo dal dominus <\/em>dell\u2019organizzazione (tra cui una villa con un torrione antico da cui prende spunto il nome dell\u2019operazione sopra menzionata) di gran lunga sperequato rispetto alle modeste capacit\u00e0 reddituali dichiarate ed, in alcuni casi, intestato a societ\u00e0 \u201ccassaforte\u201d<\/em> gestite da prestanomi.<\/p>\n \u00a0<\/p>\n Nel medesimo periodo l\u2019indagato sopra menzionato, <\/em>attraverso soggetti prestanome <\/em>e societ\u00e0 a questi fittiziamente riconducibili, \u00e8 riuscito ad accreditarsi presso diversi istituti di credito mediante apertura di numerosi conti correnti poi movimentati per oltre 60 milioni di euro<\/strong> e perpetrare una rilevante truffa in danno dell\u2019erario per oltre \u20ac 600.000<\/strong> attraverso indebiti rimborsi IVA ed altra ai danni di un ignaro istituto di credito per circa \u20ac 400.000. \u00a0<\/p>\n L\u2019operazione denominata \u201cGREAT TOWER<\/strong>\u201d, conclusasi in data odierna, ha consentito, di segnalare all\u2019Autorit\u00e0 Giudiziaria maceratese 29 soggetti<\/strong> responsabili, a vario titolo di diverse condotte delittuose (associazione a delinquere finalizzata alla truffa, riciclaggio e trasferimento fraudolento di valori) con contestuale sequestro preventivo sulla base della normativa antimafia di nr. 03 abitazioni indipendenti di cui una in costruzione ed un terreno del valore di mercato di circa un milione di euro; quote societarie riferibili a 11 societ\u00e0 di capitali con sedi legali ed amministrative nelle regioni Marche, Emilia Romagna, Lazio, Sardegna; nr. 9 autovetture di cui 4 di grossa cilindrata; saldi attivi di nr. 15 conti correnti intestati agli indagati.<\/p>\n \u00a0<\/p>\n Inoltre, dall\u2019esame dell\u2019imponente documentazione bancaria acquisita, \u00e8 stato possibile rilevare violazioni alla normativa antiriciclaggio per importi rilevanti: sono 10 i funzionari di banca, dipendenti di 9 istituti di credito di rilevanza nazionale, sanzionati per aver omesso di segnalare le operazioni finanziarie sospette per un ammontare di circa 3,7<\/strong> milioni di euro<\/strong>.<\/p>\n \u00a0<\/p>\n __________________________________________________________________<\/span><\/strong><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Macerata. GUARDIA DI FINANZA: STRONCATA ORGANIZZAZIONE CRIMINALE DEDITA ALLA COMMISSIONE DI TRUFFE ALL\u2019ERARIO, RICICLAGGIO E TRASFERIMENTO FRAUDOLENTO DI VALORI. SEQUESTRATO PATRIMONIO PER OLTRE DUE MILIONI DI EURO. \u00a0 Il Gruppo Investigativo sulla Criminalit\u00e0 Organizzata della Guardia di Finanza di Ancona, a seguito di articolate indagini di polizia giudiziaria delegate e coordinare dal Sostituto Procuratore della … Leggi tutto<\/a><\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[],"tags":[],"class_list":["post-22831","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/radioerre.net\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/22831","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/radioerre.net\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/radioerre.net\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/radioerre.net\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/radioerre.net\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=22831"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/radioerre.net\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/22831\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/radioerre.net\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=22831"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/radioerre.net\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=22831"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/radioerre.net\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=22831"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}<\/strong><\/p>\n