Quando si dice: “Piove sul bagnato!” Scivolone da 1 milione e 400 mila euro per la BCC di Recanati. La Guardia di Finanza, che da qualche tempo seguiva le mosse di un imprenditore di Appignano, ha contestato all\u2019Istituto di credito il mancato controllo sulla tracciabilit\u00e0 dei pagamenti di alcune operazioni bancarie, effettuate appunto da questo \u00a0imprenditore. La legge, infatti, impone alle banche la segnalazione di operazioni bancarie di un certo importo per i controlli relativi all\u2019antiriciclaggio e prevede multe sino a 3 milioni di euro. Una botta, questa, che inevitabilmente avr\u00e0 grosse ripercussioni sia sul bilancio della BCC sia sulla prossima assemblea dei soci che si terr\u00e0 a fine settimana (25 maggio) per approvare proprio il conto consuntivo 2012 dell’istituto di credito. La vicenda non passer\u00e0, certo, indolore anche fra gli altri istituti di credito della regione perch\u00e9 la multa \u00e8 la prima elevata in zona e porr\u00e0 sul chi va l\u00e0 tutti gli operatori bancari posti in mezzo da una parte dagli obblighi della legge antiriciclaggio e dall\u2019altra dalla richiesta di privacy dei propri clienti. L\u2019azione ispettiva della Guardia di Finanza era nota all\u2019istituto di credito di Piazza Leopardi, ma di certo non ci si aspettava una simile sanzione che per una realt\u00e0 bancaria piccola costituisce una pesante tegola. Non si sa ora cosa voglia fare la Bcc, \u00a0se chiedere la rateizzazione della multa oppure rischiare il ricorso.<\/strong><\/p>\n \u00a0<\/p>\n \u00a0<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" \u00a0 Quando si dice: “Piove sul bagnato!” Scivolone da 1 milione e 400 mila euro per la BCC di Recanati. La Guardia di Finanza, che da qualche tempo seguiva le mosse di un imprenditore di Appignano, ha contestato all\u2019Istituto di credito il mancato controllo sulla tracciabilit\u00e0 dei pagamenti di alcune operazioni bancarie, effettuate appunto da … Leggi tutto<\/a><\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[],"tags":[],"class_list":["post-328","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/radioerre.net\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/328","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/radioerre.net\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/radioerre.net\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/radioerre.net\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/radioerre.net\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=328"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/radioerre.net\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/328\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":11484,"href":"https:\/\/radioerre.net\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/328\/revisions\/11484"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/radioerre.net\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=328"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/radioerre.net\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=328"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/radioerre.net\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=328"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}