{"id":5418,"date":"2020-01-26T10:56:16","date_gmt":"2020-01-26T10:56:16","guid":{"rendered":""},"modified":"-0001-11-30T00:00:00","modified_gmt":"-0001-11-29T22:00:00","slug":"550e7bea8a6a015262618114540e1655","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/radioerre.net\/index.php\/2020\/01\/26\/550e7bea8a6a015262618114540e1655\/","title":{"rendered":"CONTROLLI ANTIRICICLAGGIO AD UN COMPRO ORO: COMMINATE SANZIONI FINO A 20.000 EURO"},"content":{"rendered":"

\n\tNell’ambito di una più ampia azione di contrasto all'utilizzo del settore commerciale dei cosiddetti "compro oro" per possibili finalità illecite (riciclaggio, reimpiego, ricettazione ed autoriciclaggio), i finanzieri della Compagnia di Civitanova Marche hanno concluso un controllo nei confronti di esercizio della città, resosi responsabile di numerose violazioni in materia di corretta identificazione della clientela.<\/strong><\/span><\/p>\n

\n\tL’adempimento normativo violato costituisce grave irregolarità, tenuto conto dell’elevata esposizione del settore a fattori di rischio.<\/strong><\/span><\/p>\n

\n\tNel caso in parola, le Fiamme Gialle hanno riscontrato che un esercente compro oro, per tutte le operazioni di acquisto di oro e gioielli effettuate negli ultimi due anni e mezzo, ha omesso di effettuare la compiuta identificazione di tutta la sua clientela.<\/strong><\/span><\/p>\n

\n\tPer tale illecito, è stata contestata la sanzione amministrativa fino ad un massimo di 20.000 Euro, prevista nei casi di violazioni ripetute e sistematiche.<\/strong><\/span><\/p>\n

\n\tL'operazione di servizio si inserisce nel più ampio dispositivo di contrasto alla criminalità economico finanziaria da parte della Guardia di Finanza, nell’ambito del quale l’attività di prevenzione e contrasto del riciclaggio, concentrata verso i soggetti ed i fenomeni più a rischio, rappresenta un ambito di intervento prioritario.<\/strong><\/span><\/p>\n

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