I finanzieri del Nucleo di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza di Macerata hanno denunciato <\/span>complessivamente 11 persone (dieci amministratori <\/span>di <\/span>societ\u00e0 di intermediazione finanziaria<\/span>,<\/span> \u201cbroker\u201d<\/span>,<\/span> che avevano agito per loro conto, <\/span>nonch\u00e9 un funzionario pubblico) <\/span>in relazione a numerose polizze fideiussorie false o emesse abusivamente, per un <\/span>capitale garantito pari a <\/span>51 <\/span>milioni di euro<\/span>. Le polizze erano state presentate al Comune di Civitanova Marche dalle societ\u00e0 costruttrici a <\/span>garanzia dell\u2019esecuzione<\/span>, nei tempi previsti<\/span>, dei lavori per la costruzione de<\/span>ll\u2019Ente Fiera e <\/span>di un nuovo centro commerciale.<\/span><\/span><\/span><\/h5>\n <\/strong><\/span><\/span><\/p>\n <\/span><\/span>Gli investigatori delle Fiamme Gialle di Macerata specializzati in \u201cantiriciclaggio\u201d, hanno ricostruito l\u2019intera \u201cfiliera<\/em>\u201d dell\u2019attivit\u00e0 truffaldina posta in essere, fin dal 2009, da due societ\u00e0 di intermediazione finanziaria di Napoli e di Roma che, aggirando le norme del Testo Unico Bancario,<\/span> avevano posto in essere una mega truffa da 51.000.000 di euro nei confronti del Comune di Civitanova Marche, attraverso la promozione e la stipula con alcune imprese edili di circa 40 polizze fidejussorie false o prive di reale copertura patrimoniale. <\/span><\/strong><\/span><\/span><\/h5>\n <\/strong><\/span><\/span><\/p>\n <\/strong><\/span><\/span>Una vera e propria \u201c<\/span>frode finanziaria<\/span>\u201d, che ha visto qual<\/span>e<\/span> danneggiat<\/span><\/span>o il Comune di Civitanova Marche<\/span>, i<\/span>l<\/span> qual<\/span>e<\/span> <\/span>\u00e8 stato<\/span> privat<\/span><\/span>o<\/span> della legittima possibilit\u00e0 di recuperare<\/span> alle scadenze previste<\/span>, <\/span>attesa la <\/span>mancat<\/span>a<\/span> <\/span>conclusione dei lavori<\/span> <\/span>da parte delle <\/span>imprese <\/span>edili <\/span>appaltanti, le somme di denaro garantite dalle fideiussioni <\/span>false ed <\/span>irregolari.<\/span><\/span><\/span><\/strong><\/p>\n <\/span><\/span><\/strong><\/p>\n <\/span><\/span>Pi\u00f9 nel dettaglio<\/span>,<\/span> <\/span>gli investigatori<\/span> <\/span>nell\u2019ambito <\/span>di un<\/span>\u2019indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Macerata<\/span>, <\/span>hanno riscontrato che i due <\/span>intermediari finanziari<\/span>, <\/span>emittent<\/span>i<\/span> le polizze, <\/span>non avevano <\/span><\/span>mai posseduto<\/span><\/span>,<\/span><\/span> <\/span><\/span>rispettivamente, <\/span>i requisiti <\/span><\/span>di legge ed i requisiti <\/span><\/span>patrimoniali previsti dal<\/span><\/span>la normativa vigente<\/span><\/span>, in quanto, <\/span><\/span>i<\/span><\/span>l <\/span><\/span>capitale sociale era stato versato non con disponibilit\u00e0 patrimoniali concrete bens\u00ec con il conferimento di cd. \u201c<\/span>titoli spazzatura<\/span>\u201d<\/span>, <\/span>scoprendo<\/span>, altres\u00ec, <\/span>che non era la prima volta che <\/span>tali societ\u00e0 <\/span>si era<\/span>no<\/span> dedicat<\/span>e<\/span> <\/span>a tale <\/span>attivit\u00e0 truffaldina ma che gi\u00e0 in passato aveva<\/span>no<\/span> avuto problemi analoghi<\/span> in altri ambiti nazionali<\/span>.<\/span><\/span><\/span><\/strong><\/p>\n <\/strong><\/span><\/span><\/p>\n Analogamente abusiva \u00e8 risultata l\u2019attivit\u00e0 posta in essere dai \u201c<\/span>broker<\/span>\u201d intervenuti nel collocamento delle polizze incriminate alle societ\u00e0 lottizzanti, che le hanno poi presentate in Comune, ove i dirigenti ed i dipendenti preposti, in <\/span>viola<\/span>zione al <\/span>Codice dei Contratti Pubblici<\/span> ed a<\/span>lla <\/span>stessa <\/span>Convenzione <\/span>Urbanistica a suo tempo stipulata<\/span>, <\/span>le avevano<\/span> accettat<\/span>e<\/span> senza verificarne preventivamente i previsti requisiti normativi<\/span>, esponendo l\u2019Ente a grave danno e avvantaggiando di fatto le imprese costruttrici che le avevano presentate. <\/span>L<\/span>e fidejussioni<\/span>, proprio per la loro funzione di garanzia dell\u2019Ente Pubblico, <\/span> dovevano essere rilasciate da primario istituto di credito o assicurativo ovvero da intermediari finanziari iscritti nell\u2019elenco speciale di cui all\u2019art. 107 T.U.B., all’epoca vigente, autorizzati dal Ministero dell\u2019Economia e delle Finanze.<\/span><\/strong><\/span><\/span><\/h5>\n <\/strong><\/span><\/span><\/p>\nL’odierna operazione denominata \u201cEasy Warranty 2\u201d ha consentito di denunciare alla Procura della Repubblica di Macerata, che coordina le indagini un funzionario pubblico per abuso d\u2019ufficio e n. 10 persone per “abusivismo finanziario” residenti nelle province di N<\/span>apoli, Teramo, Foggia, Monza Brianza, Milano, Varese, Avellino, Roma, Chieti e Ascoli Piceno. <\/strong><\/span><\/span><\/p>\n <\/strong><\/span><\/span><\/p>\n Queste operazioni confermano l\u2019importante ruolo della Guardia di Finanza a tutela del corretto andamento del mercato dei capitali, degli strumenti finanziari e dei mezzi di pagamento, con specifico riferimento alla costante analisi della trasparenza dei flussi finanziari, a difesa del tessuto economico imprenditoriale, dei piccoli risparmiatori e degli Enti pubblici.<\/span><\/span> <\/em><\/strong><\/p>\n\u00a0<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
\u00a0 I finanzieri del Nucleo di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza di Macerata hanno denunciato complessivamente 11 persone (dieci amministratori di societ\u00e0 di intermediazione finanziaria, \u201cbroker\u201d, che avevano agito per loro conto, nonch\u00e9 un funzionario pubblico) in relazione a numerose polizze fideiussorie false o emesse abusivamente, per un capitale garantito pari a 51 milioni … Leggi tutto<\/a><\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[],"tags":[],"class_list":["post-6081","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/radioerre.net\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/6081","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/radioerre.net\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/radioerre.net\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/radioerre.net\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/radioerre.net\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=6081"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/radioerre.net\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/6081\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/radioerre.net\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=6081"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/radioerre.net\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=6081"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/radioerre.net\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=6081"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}
<\/span><\/span>Gli investigatori delle Fiamme Gialle di Macerata specializzati in \u201cantiriciclaggio\u201d, hanno ricostruito l\u2019intera \u201cfiliera<\/em>\u201d dell\u2019attivit\u00e0 truffaldina posta in essere, fin dal 2009, da due societ\u00e0 di intermediazione finanziaria di Napoli e di Roma che, aggirando le norme del Testo Unico Bancario,<\/span> avevano posto in essere una mega truffa da 51.000.000 di euro nei confronti del Comune di Civitanova Marche, attraverso la promozione e la stipula con alcune imprese edili di circa 40 polizze fidejussorie false o prive di reale copertura patrimoniale. <\/span><\/strong><\/span><\/span><\/h5>\n <\/strong><\/span><\/span><\/p>\n <\/strong><\/span><\/span>Una vera e propria \u201c<\/span>frode finanziaria<\/span>\u201d, che ha visto qual<\/span>e<\/span> danneggiat<\/span><\/span>o il Comune di Civitanova Marche<\/span>, i<\/span>l<\/span> qual<\/span>e<\/span> <\/span>\u00e8 stato<\/span> privat<\/span><\/span>o<\/span> della legittima possibilit\u00e0 di recuperare<\/span> alle scadenze previste<\/span>, <\/span>attesa la <\/span>mancat<\/span>a<\/span> <\/span>conclusione dei lavori<\/span> <\/span>da parte delle <\/span>imprese <\/span>edili <\/span>appaltanti, le somme di denaro garantite dalle fideiussioni <\/span>false ed <\/span>irregolari.<\/span><\/span><\/span><\/strong><\/p>\n <\/span><\/span><\/strong><\/p>\n <\/span><\/span>Pi\u00f9 nel dettaglio<\/span>,<\/span> <\/span>gli investigatori<\/span> <\/span>nell\u2019ambito <\/span>di un<\/span>\u2019indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Macerata<\/span>, <\/span>hanno riscontrato che i due <\/span>intermediari finanziari<\/span>, <\/span>emittent<\/span>i<\/span> le polizze, <\/span>non avevano <\/span><\/span>mai posseduto<\/span><\/span>,<\/span><\/span> <\/span><\/span>rispettivamente, <\/span>i requisiti <\/span><\/span>di legge ed i requisiti <\/span><\/span>patrimoniali previsti dal<\/span><\/span>la normativa vigente<\/span><\/span>, in quanto, <\/span><\/span>i<\/span><\/span>l <\/span><\/span>capitale sociale era stato versato non con disponibilit\u00e0 patrimoniali concrete bens\u00ec con il conferimento di cd. \u201c<\/span>titoli spazzatura<\/span>\u201d<\/span>, <\/span>scoprendo<\/span>, altres\u00ec, <\/span>che non era la prima volta che <\/span>tali societ\u00e0 <\/span>si era<\/span>no<\/span> dedicat<\/span>e<\/span> <\/span>a tale <\/span>attivit\u00e0 truffaldina ma che gi\u00e0 in passato aveva<\/span>no<\/span> avuto problemi analoghi<\/span> in altri ambiti nazionali<\/span>.<\/span><\/span><\/span><\/strong><\/p>\n <\/strong><\/span><\/span><\/p>\n Analogamente abusiva \u00e8 risultata l\u2019attivit\u00e0 posta in essere dai \u201c<\/span>broker<\/span>\u201d intervenuti nel collocamento delle polizze incriminate alle societ\u00e0 lottizzanti, che le hanno poi presentate in Comune, ove i dirigenti ed i dipendenti preposti, in <\/span>viola<\/span>zione al <\/span>Codice dei Contratti Pubblici<\/span> ed a<\/span>lla <\/span>stessa <\/span>Convenzione <\/span>Urbanistica a suo tempo stipulata<\/span>, <\/span>le avevano<\/span> accettat<\/span>e<\/span> senza verificarne preventivamente i previsti requisiti normativi<\/span>, esponendo l\u2019Ente a grave danno e avvantaggiando di fatto le imprese costruttrici che le avevano presentate. <\/span>L<\/span>e fidejussioni<\/span>, proprio per la loro funzione di garanzia dell\u2019Ente Pubblico, <\/span> dovevano essere rilasciate da primario istituto di credito o assicurativo ovvero da intermediari finanziari iscritti nell\u2019elenco speciale di cui all\u2019art. 107 T.U.B., all’epoca vigente, autorizzati dal Ministero dell\u2019Economia e delle Finanze.<\/span><\/strong><\/span><\/span><\/h5>\n <\/strong><\/span><\/span><\/p>\nL’odierna operazione denominata \u201cEasy Warranty 2\u201d ha consentito di denunciare alla Procura della Repubblica di Macerata, che coordina le indagini un funzionario pubblico per abuso d\u2019ufficio e n. 10 persone per “abusivismo finanziario” residenti nelle province di N<\/span>apoli, Teramo, Foggia, Monza Brianza, Milano, Varese, Avellino, Roma, Chieti e Ascoli Piceno. <\/strong><\/span><\/span><\/p>\n <\/strong><\/span><\/span><\/p>\n Queste operazioni confermano l\u2019importante ruolo della Guardia di Finanza a tutela del corretto andamento del mercato dei capitali, degli strumenti finanziari e dei mezzi di pagamento, con specifico riferimento alla costante analisi della trasparenza dei flussi finanziari, a difesa del tessuto economico imprenditoriale, dei piccoli risparmiatori e degli Enti pubblici.<\/span><\/span> <\/em><\/strong><\/p>\n\u00a0<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
\u00a0 I finanzieri del Nucleo di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza di Macerata hanno denunciato complessivamente 11 persone (dieci amministratori di societ\u00e0 di intermediazione finanziaria, \u201cbroker\u201d, che avevano agito per loro conto, nonch\u00e9 un funzionario pubblico) in relazione a numerose polizze fideiussorie false o emesse abusivamente, per un capitale garantito pari a 51 milioni … Leggi tutto<\/a><\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[],"tags":[],"class_list":["post-6081","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/radioerre.net\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/6081","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/radioerre.net\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/radioerre.net\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/radioerre.net\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/radioerre.net\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=6081"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/radioerre.net\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/6081\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/radioerre.net\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=6081"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/radioerre.net\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=6081"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/radioerre.net\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=6081"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}
<\/strong><\/span><\/span>Una vera e propria \u201c<\/span>frode finanziaria<\/span>\u201d, che ha visto qual<\/span>e<\/span> danneggiat<\/span><\/span>o il Comune di Civitanova Marche<\/span>, i<\/span>l<\/span> qual<\/span>e<\/span> <\/span>\u00e8 stato<\/span> privat<\/span><\/span>o<\/span> della legittima possibilit\u00e0 di recuperare<\/span> alle scadenze previste<\/span>, <\/span>attesa la <\/span>mancat<\/span>a<\/span> <\/span>conclusione dei lavori<\/span> <\/span>da parte delle <\/span>imprese <\/span>edili <\/span>appaltanti, le somme di denaro garantite dalle fideiussioni <\/span>false ed <\/span>irregolari.<\/span><\/span><\/span><\/strong><\/p>\n <\/span><\/span><\/strong><\/p>\n <\/span><\/span>Pi\u00f9 nel dettaglio<\/span>,<\/span> <\/span>gli investigatori<\/span> <\/span>nell\u2019ambito <\/span>di un<\/span>\u2019indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Macerata<\/span>, <\/span>hanno riscontrato che i due <\/span>intermediari finanziari<\/span>, 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L’odierna operazione denominata \u201cEasy Warranty 2\u201d ha consentito di denunciare alla Procura della Repubblica di Macerata, che coordina le indagini un funzionario pubblico per abuso d\u2019ufficio e n. 10 persone per “abusivismo finanziario” residenti nelle province di N<\/span>apoli, Teramo, Foggia, Monza Brianza, Milano, Varese, Avellino, Roma, Chieti e Ascoli Piceno. <\/strong><\/span><\/span><\/p>\n <\/strong><\/span><\/span><\/p>\n Queste operazioni confermano l\u2019importante ruolo della Guardia di Finanza a tutela del corretto andamento del mercato dei capitali, degli strumenti finanziari e dei mezzi di pagamento, con specifico riferimento alla costante analisi della trasparenza dei flussi finanziari, a difesa del tessuto economico imprenditoriale, dei piccoli risparmiatori e degli Enti pubblici.<\/span><\/span> <\/em><\/strong><\/p>\n \u00a0<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" \u00a0 I finanzieri del Nucleo di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza 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